Уральская оперативная таможня и УФСБ России по Свердловской области выявили факт незаконного вывода денег за рубеж. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, екатеринбуржец перевёл по договору оказания услуг 1,3 млн евро на счёт фирмы, зарегистрированной на территории одной из стран Восточной Европы. Как оказалась, сделка была фиктивной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложных документов").
