Темы дня

В России принят закон об уголовной ответственности для организаторов финансовых пирамид

Президент Владимир Путин подписал в среду, 30 марта, закон о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Уголовном кодексе появилась новая статья 172/2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества". Она предусматривает наказание за создание классической финансовой пирамиды.

Критерием классической финансовой пирамиды, определяет поправка в Уголовный кодекс, является привлечение финансовых средств и имущества физических и юридических лиц при отсутствии законной инвестиционной или экономической деятельности, если выплаты дохода лицам и организациям, чьи средства привлекались ранее, производятся из средств, привлечённых позднее от других физических и юридических лиц.

Статья 172/2 состоит из двух частей в зависимости от тяжести совершённого деяния. Так, в соответствии с частью 1, если сумма выплаченных средств сопоставима с размером привлечённых сумм, максимум, что грозит организаторам - лишение свободы до 4 лет или принудительные работы на тот же срок. Кроме того, виновным грозит штраф до миллиона рублей либо в размере дохода подсудимого за период до 2 лет.

Более тяжкая, вторая часть статьи 172/2 предусматривает ответственность за совершение преступления в крупном размере — больше шести миллионов рублей. В этом случае создателям пирамиды грозит штраф на сумму до 1,5 миллиона рублей, в размере заработной платы или другого дохода за период до трёх лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Отметим, ранее организаторов финансовых пирамид было возможно привлечь к уголовной ответственности только по статье 159 УК РФ. При этом наказание для мошенника подчас было более жёстким, чем предусматривает новая статья УК.

При этом, как показывает судебная практика, организация финансовой пирамиды - явление, уже переставшее быть редким не только в масштабах страны, но и в отдельно взятой Свердловской области. Так, в конце 2015 года Первоуральский городской суд вынес приговор Анатолию Лепинских: мужчина уговаривал людей взять кредиты и забирал 80 процентов суммы себе, обещая погасить займы. Платежи в кредитные учреждения вносились именно из вновь привлечённых средств. Аферист успел обмануть более 70 человек — им был причинён ущерб на сумму 60 миллионов рублей. Суд отправил мошенника на 8 лет в колонию общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Ему также предстоит вернуть всю сумму потерпевшим.

Не менее известно и дело Елены Митрохиной: в 2006 году она создала потребительский кооператив "МИР", а в мае 2007 возглавила "Гарант Кредит". От действий Митрохиной пострадали более 80 "пайщиков", а размер ущерба составил примерно 20 миллионов рублей. Обязательства перед первоначальными "пайщиками" также исполнялись за счёт вновь привлекаемых средств. Свердловский областной суд отправил Митрохину на пять лет в колонию общего режима.

На четыре года был отправлен в колонию общего режима ещё один "строитель пирамид" Константин Неугодников. Мужчина был признан виновным в совершении 33 эпизодов мошенничества: мужчина давал объявления о приёме средств граждан в компанию ООО "Гранд Кэпитэл" под условия выплаты процентов в размере от 22 до 48, при этом не имея намерения в полном объёме исполнять обязательства по договорам займа, а планировал безвозмездно завладеть частью денежных средств. Доверчивые "инвесторы" несли преступнику суммы от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов.

Отметим, проект закона об ответственности за создание финансовых пирамид был внесён Минфином РФ в 2014 году. Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, действовавшее на том момент законодательство не содержало каких-либо форм запрета на создание и функционирование финансовых пирамид. Завести уголовное дело по статье "Мошенничество" можно было только после того, как организаторы пирамид скрывались вместе с деньгами потерпевших; до этого момента их взаимоотношения рассматривались только в рамках гражданского права.

Новые нормы УК РФ данный юридический казус ликвидировали.

Добавим, в начале марта 2016 года президент Владимир Путин уже ввёл штрафы за создание финансовых пирамид, подписав закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. За распространение рекламы с целью привлечения средств в финансовые пирамиды теперь может быть наложен штраф от 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

Наталья Кузнецова

Областная газета Свердловской области
.