ЦБ РФ насчитал в 2018 году на Урале около 300 нелегальных кредиторов. 264 из них не состояли в реестре Банка России и предлагали кредиты и займы без соответствующей лицензии.
Как сообщает пресс-служба Уральского главного Управления Центробанка РФ, большинство недобросовестных организаций — 60%, - маскировались под МФО, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». При этом часть таких компаний на момент оказания услуг по займам уже были исключены из реестра субъектов рынка микрофинансирования.
Около 17% мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал (по закону этим могут заниматься только банки и КПК). Ещё порядка 8% компаний нелегально оказывали услуги ломбардов.
Кроме того, в 2018 году в уральском регионе выявлено 8 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Чаще всего они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Их жертвами становились граждане из социально незащищённых категорий населения, в том числе инвалиды и пенсионеры.
Также на Урале обнаружили два нелегальных форекс-дилера. Обе организации были зарегистрированы за рубежом и незаконно занимались рекламой своих услуг в Интернете.
По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елены Дружининой, в 2018 году во всех главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском, были созданы специальные отделы по выявлению нелегальных участников финансового рынка.
В отношении 30% выявленных в прошлом году нечистоплотных организаций возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования.
Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», на днях в Свердловской области одну из микрофинансовых организаций оштрафовали за навязчивость.
