Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал экс-почетного консула Сейшельских островов и его подругу виновными в совершении незаконных валютных операций.
Обвиняемые переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов, используя при этом подложные документы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его сведениям, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии денежные средства в евро и долларах США равные 116,5 миллионам рублей.
Для этого они заключили договоры между зарубежными компаниями и подконтрольным им турагентством. Согласно контрактам, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков.
Обвиняемые также подозревались в том, что для нелегального вывода валюты использовали организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом договоры между турагентством и клиентами не составлялись.
Житель Екатеринбурга в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, по мнению следствия, стали причиной того, что расследование дела длилось 19 месяцев, а рассмотрение в суде — 14 месяцев.
"Несмотря на длительное противостояние защитников обвиняемых органам внутренних дел удалось довести резонансное дело до логического завершения. Один из адвокатов в итоге дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности. Расследование осуществлялось старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной. Дело слушалось под председательством судьи Ольги Панфиловой, гособвинителем от прокуратуры была Анастасия Кашо", — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам Валерия Горелых, экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей. Соучастница преступления получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей.
"Женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 2017 года рождения четырнадцатилетнего возраста — до 22 мая 2031 года", — заключил полковник Валерий Горелых.
Напомним, в Тавде назначен новый начальник полиции.
